Crypto La finance décentralisée (DeFi) a connu un essor fulgurant à travers le monde ces deux dernières années. La promesse d'un retour sur investissement élevé est l'un des principaux facteurs qui incitent les investisseurs à se lancer dans les nouvelles cryptomonnaies et les projets DeFi.
Comme toute autre nouvelle technologie lucrative, les deux industries ont une part équitable de mauvais acteurs et d'escrocs qui ciblent des investisseurs qui ne connaissent pas l'industrie ou qui sont simplement intéressés à gagner de l'argent et à ne pas lire les petits caractères dans les livres blancs du projet. De tels projets frauduleux sont appelés tirages de tapis.
Qu'est-ce qu'un pull de tapis ?
Un « rug pull » est un projet douteux développé par la DeFi ou crypto L'appât du gain, avant même que d'autres passionnés ne découvrent le projet, attire les investisseurs qui y injectent des milliers de dollars.
Malheureusement, les développeurs encaissent rapidement les fonds et abandonnent le projet une fois qu'ils ont atteint le montant cible. Par exemple, si l'objectif des développeurs est d'escroquer 5 millions de dollars aux investisseurs, ils fermeront le site Web et les plates-formes associées après encaissement.
Comment les tirages de tapis sont exécutés
Ce sont des projets bâclés ou des répliques de projets existants. cryptoDans la plupart des cas, il s'agit de devises. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de trois types courants d'escroqueries par manipulation de devises et de leur mode d'exécution.
Les développeurs encaissent
Dans un marché libre, il est normal que les développeurs encaissent un montant spécifique des fonds investis dans le projet pour couvrir les coûts d'exploitation tels que les salaires et les équipements tels que les serveurs. Cependant, un projet est considéré comme un tirage au sort si le seul but du retrait des fonds est de frauder les investisseurs.
Cela commence par un développeur malveillant créant un projet de proposition de valeur exagérée. Le plus souvent, la promesse est une plate-forme décentralisée ou une fonctionnalité symbolique dans les étapes de développement qui devrait être publiée prochainement.
Le développeur émet et s'attribue une grande partie des jetons, voire les achète directement via des systèmes décentralisés. exchanges comme Uniswap à bas prix. La promesse d'un projet révolutionnaire attire d'autres investisseurs qui achètent des milliers de jetons.
En raison de l'augmentation de la demande, la valeur du jeton augmente. Lorsque cela se produit, le développeur encaisse ses actions immédiatement ou en heures supplémentaires pour éviter de donner l'alarme. En fin de compte, les investisseurs se retrouvent avec des jetons sans valeur que personne n'est prêt à acheter.
Voler des liquidités
Premièrement, pour qu'une monnaie numérique soit négociable sur une plateforme d'échange, un pool de liquidités doit détenir un montant donné de fonds afin que les investisseurs puissent librement vendre et acheter la pièce.
Dans ce type de tirage au sort, le développeur travaille intelligemment pour créer un pool de liquidités en utilisant son nouveau jeton d'escroquerie. Pour prouver sa légitimité, le développeur associera le scamcoin à une pièce de confiance comme Ethereum ou USDC dans le pool de liquidités.
L'émergence du pool de liquidité convainc les investisseurs que le projet est légitime. Ils échangent leur véritable Ether contre des jetons sans valeur. Pendant tout ce temps, il est bloqué dans le pool de liquidités pour une durée spécifiée.
Une augmentation de la demande pour le faux jeton augmente sa valeur et Ether est ajouté au pool de liquidités. Le développeur lance ensuite la phase finale du plan - tout l'Ether du pool de liquidités est retiré, laissant derrière lui les jetons sans valeur. Les investisseurs n'ont aucun moyen d'échanger les jetons contre Ether puisque le pool est laissé à sec.
Suppression de la possibilité de vendre des jetons / jetons non échangeables
Ce tirage au sort est similaire à l'arnaque au vol de liquidités, mais le processus est légèrement différent. Le développeur ajoute un code spécial qui empêche les investisseurs d'échanger les pièces contre la bourse.
Les investisseurs sont autorisés à acheter le jeton frauduleux, mais le morceau de code garantit que seul le développeur peut vendre les pièces. Ce n'est que lorsque le prix symbolique brise le plafond de verre que les investisseurs réalisent qu'ils ne peuvent pas vendre leurs pièces.
Les escrocs fixent souvent un prix élevé pour attirer un maximum d'investisseurs et revendre tous les jetons frauduleux en échange de jetons légitimes. crypto pièces de monnaie.
Comment se protéger des escroqueries et des tirages de tapis
Les développeurs essaient de donner au projet une apparence légitime, mais il est possible de savoir si un projet est une arnaque en regardant les petits caractères. Voici trois choses à surveiller pour vous protéger des escroqueries et des tirages de tapis.
Équipe anonyme ou fondateur
L'un des moyens les plus simples de repérer une arnaque consiste à rechercher les détails du fondateur et de l'équipe derrière le projet DeFi. De nombreux bons projets sont gérés par des équipes anonymes, mais en règle générale, méfiez-vous des faux noms ou des pseudonymes. La plupart des tirages de tapis seront effectués par des équipes anonymes et à moins que les développeurs ne soient « doxxés » et connus, il y a certainement plus de chances de tomber dans le piège d'un projet frauduleux.
Aucun enregistrement d'audit de sécurité
Les projets DeFi légitimes doivent avoir au moins un audit de sécurité vérifiable effectué dans la base de code la plus récente. L'audit doit être effectué par une entreprise connue et crédible, et non en interne. Les détails de l'audit doivent être mis à la disposition des investisseurs. Idéalement, les nouveaux projets devraient être audités 2 à 3 fois et mis à jour régulièrement.
Une autre façon de vérifier cela consiste à visiter le répertoire Github d'un projet. S'il y a peu ou pas d'activité, c'est un assez gros drapeau rouge.
Faible liquidité
Avec les projets DeFi, il n'est pas toujours facile de vérifier la liquidité car cela dépend de quel exchanges Le jeton est listé ou un pool de liquidités existe. En clair, une faible liquidité signifie qu'il est difficile d'échanger le jeton, car la demande est faible dans une cryptomonnaie connue comme l'Ether. Ce problème survient souvent lorsque le développeur ne dispose pas des fonds nécessaires pour alimenter son pool de liquidités.
De plus, plus la liquidité est faible, plus il est facile pour les développeurs de manipuler les prix des jetons avant de partir au coucher du soleil.
Un moyen sûr de vérifier cryptoLa liquidité d'une cryptomonnaie est évaluée en vérifiant son volume d'échanges au cours des dernières 24 heures. Le volume d'échanges des cryptomonnaies frauduleuses est généralement aussi faible que 10 000 $. Vous pouvez utiliser Dexscreener pour vérifier la liquidité d'un jeton.
Les autres signes à surveiller sont :
- Le projet surgit du jour au lendemain
- Liquidité débloquée, c'est-à-dire que les développeurs ont le contrôle sur le pool
- TVL faible (valeur totale verrouillée)
- La distribution de jetons n'est pas raisonnable avec la majorité des fonds détenus par les fondateurs/l'équipe/les investisseurs
- Le projet manque de présence sur les réseaux sociaux
Le Take-Away
En raison de la nature décentralisée de la DeFi et crypto Dans le secteur du bâtiment, il est impossible d'empêcher les promoteurs de créer des arnaques. Le mieux à faire est de mener une enquête approfondie avant d'investir dans un nouveau projet. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.